厦门市监局联合警方打掉一涉老诈骗团伙

时间： 2022-06-26 17:39     浏览量：520

日前，厦门市场监管综合执法支队联合公安部门，对厦门6处涉老诈骗团伙进行精准打击，当场抓捕犯罪嫌疑人50余人，涉案金额500余万元。据悉，该案为福建省部署打击整治养老诈骗专项行动以来首件行刑衔接案件。该团伙自2020年10月以来，将保健品包装成“神药”，向400余名老人销售。因金额巨大，性质恶劣，综合执法支队于2022年5月11日立案，并及时向公安部门通报涉嫌犯罪线索。 

经调查，该团伙在其4家门店共有50余人协同行骗，向400余名70岁以上老人销售。通过送鸡蛋等农产品吸引 “目标客户”，并以会议、“义诊”等形式对其洗脑，或假扮病人寻“神医”、“神药”心切，与团伙成员唱双簧，诱骗旁观的老人。此外，通过搬弄是非，离间亲情；认干爹干妈，伪装感情等手段控制老人思想，以达到将老人当成取款机的目的，可谓手段卑劣、套路满满。 

执法人员在调查过程中，发现困难重重。首先是受害人不配合。受害人因执迷不悟、觉得丢人、拿回了退款、怕惹事等原因大多不愿意配合调查。其次，该团伙警觉性强。会议现场不许拍照摄像，不发书面材料，要求使用现金，口头行骗不留痕，核心证据难取得。再次，该团伙钻营于“摆平”。针对投诉，该团伙惯常通过更换产品、退款、示弱、威胁等手段要求受害人予以撤销，或软硬兼施，甚至派人跟踪恐吓。受害者愿意配合调查的寥寥无几。 

调查难、取证难，调查一度陷入僵局。综合执法支队作为厦门市场监管专业的办案队伍，充分发挥“尖刀”作用，迎难而上，敢于下深水，善啃硬骨头。一是攻坚克难，部署推进。执法人员通过检索12315平台和网络，获取了15名受害人及其家属的联系方式，及时固定相关证据，并循线调查该团伙组织架构及作案窝点，掌握其虚假宣传的违法事实。二是多方借力，精准突破。与公安部门多次会商，共享信息。在查办中，知悉思明区市场监管局曾以无证经营药品为由对该团伙经营场所物品进行扣押。支队立即前往调取相关材料，查到涉及虚假宣传的关键证据，并以此为突破口，向该团伙施加压力，进一步查实了其将原料功效代替产品功效，夸大宣传保健品功效，宣称治疗疾病功能，误导消费者的违法事实。三是行刑衔接，端口前移。在研判案件性质涉刑可能性大时，支队领导带队走访了公安部门、检察部门等多家司法机关，与其共同研判线索、沟通案情、明确调查思路、统一法律适用等，形成工作合力，推动行刑衔接端口前移。公安部门提前介入，采取刑事侦查措施，迅速查清该犯罪团伙构成、组织结构、经营模式、涉案产品等信息，并于5月18日立案侦查。 

养老诈骗和“神医、神药”是当前社会两大顽疾，也分别是今年中央政法委养老诈骗专项整治行动和市场监管总局“铁拳”行动的打击重点。该案为养老诈骗及“神医、神药”两板块叠加，社会危害大，案件的查办极大地震慑了坑老害老的不法分子，体现了市场监管部门打击违法和保护群众利益的决心和力度。下一步，厦门市场监管部门将继续保持高压态势，严厉打击涉老违法行为，保护老年人的合法权益，营造尊老、护老的社会环境。（陈雪松 陈小燕）